25.11.2020

BCLC раскрывает, что привело к штрафу в размере 700 000 канадских долларов

Корпорация лотереи Британской Колумбии готова пролить свет на предыдущие события с участием Канадского центра анализа финансовых транзакций и отчетов. Десять лет назад на лотерейную корпорацию был наложен штраф в размере 700 000 канадских долларов, но причина этого штрафа до сих пор держалась в секрете. Провинциальные казино не принимали адекватных мер в семи зонах повышенного риска перед наложением штрафа.

Отмывание денег — одна из тем обсуждения, связанных с Британской Колумбией, поскольку ее игровая индустрия на протяжении многих лет делала возможным отмывание миллионов долларов. К примеру, каменный завод в Ричмонде был одним из предпочтительных мест для отмывания грязных денег. В период с 2009 по 2010 год заведениям казино не хватало защиты в семи областях.

Проблемы отмывания денег

FINTRAC наблюдает за полем или любой подозрительной деятельностью и установил, что корпорация лотереи Британской Колумбии должна быть оштрафована за халатность, способствующую возникновению таких недостатков. Проведенный тогда аудит показал, что сотрудники казино не требуют проверки лиц, участвующих в крупномасштабной деятельности на территории казино.

В прошлом казино River Rock в Ричмонде ассоциировалось с азиатскими игроками, которые пробирались сюда в сопровождении ростовщиков и больших сумм наличных денег. Происхождение этих крупных сумм оставалось нераскрытым во время игры в казино. Вместо того, чтобы искать дополнительную информацию о крупных игроках и об азартных играх, сотрудники казино довольствовались как можно меньшим объемом информации.

Руководство казино перечислило некоторых игроков, тратящих большие суммы денег, как самозанятых или владельцев бизнеса, что лишило власти столь необходимой информации об источниках отмывания денег через казино в Британской Колумбии. Расследования об отмывании денег пролили больше света на эту деятельность, подчеркнув, что дорожные сумки с пачками банкнот по 20 канадских долларов стали появляться в казино.

Аудит FINTRAC

В дополнение к этой информации аудит FINTRAC также показал, что лотерейная корпорация Британской Колумбии не могла наиболее эффективно сообщать о крупных денежных операциях. Сюда входят транзакции, превышающие отметку в 10 000 канадских долларов , о которых следует сообщать в FINTRAC. Уже около десяти лет CBC News ищет ответы о причинах самого крупного штрафа, когда-либо касавшегося игровой корпорации Crown.

Корпорация Crown издает документы относительно этого наказания за нарушение Закона о доходах от преступной деятельности (отмывание денег) и финансировании терроризма. ДО НАШЕЙ ЭРЫ. В начале этого года генеральный прокурор Дэвид Эби ясно дал понять, что этот выпуск давно назрел и должен произойти, поскольку люди заслуживают знать правду. Майк Ларсен, президент B.C. Ассоциация свободы информации и конфиденциальности также поддерживает выпуск документов.

За последние несколько лет лотерейная корпорация Британской Колумбии внедрила множество новых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег в уязвимых районах провинции. Еще в 2010 году бывший президент и генеральный директор BCLC Майкл Грейдон по факсу дал понять FINTRAC , что штраф должен быть отменен, а его причины должны оставаться в секрете.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *